Новые записи

Нові концепції з ризикового підходу (risk based, RBA) в запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в європейському законодавстві.
02.03.2011  Рубрика: Корисні статті
Документ описує нові законодавчі підходи в побудові AML моделей, заснованих на ризиковому підході.
Проект нової постанови Національного банку України №189
28.02.2011  Рубрика: Корисні статті
Проект нової постанови Національного банку України №189 в редакції постанови Національного банку від 31.01.2011 №22
Кіровоградські податківці виявили злочинну схему в комерційному банку
28.02.2011  Рубрика: Новини
В результаті операції "Конверт" кіровоградські податківці виявили двох банківських співробітників, які допомогли зняти з рахунків фіктивних підприємств 35,3 млн. Грн.
Керівництво з ризикового підходу (risk based) в запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
26.02.2011  Рубрика: Корисні статті
Документ описує загальні принципи і процедури, розроблені в рамках зусиль FATF.
Податківці вимагатимуть у банків інформацію про рахунки клієнтів
22.01.2011  Рубрика: Новини
Тепер банк зобов'язаний розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, на вимогу ряду державних органів - зокрема, прокуратури, СБУ, МВС, податкових органів, Держфінмоніторингу