Корисні статті

Зміни до Правил організації статистичної звітності,що подається до Національного банку України. Постанова №555
17.02.2014  Рубрика: Корисні статті
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 143/24920
Документація по формуванню форм №200 і №201 статистичної звітності НБУ
07.04.2013  Рубрика: Корисні статті
Документація по формуванню форм №200 і №201 статистичної звітності НБУ з 2013 року
Документація по формуванню файлів D0 і D1 по формам №200 і №201 статистичної звітності НБУ
07.04.2013  Рубрика: Корисні статті
Документація по формуванню файлів D0, D1 форми №200 та №201 звітності НБУ з 2013 року
Стратегії оцінки ризиків легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом, та фінансування тероризму
11.10.2011  Рубрика: Корисні статті
Неофіційний переклад ФАТФ
Нові концепції з ризикового підходу (risk based, RBA) в запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в європейському законодавстві.
02.03.2011  Рубрика: Корисні статті
Документ описує нові законодавчі підходи в побудові AML моделей, заснованих на ризиковому підході.