Полезные статьи

Изменения в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины. Постановление №555
17.02.2014  Рубрика: Полезные статьи
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23 января 2014 под № 143/24920
Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ
07.04.2013  Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
Документация по формированию файлов D0 и D1 по формам №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
07.04.2013  Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию файлов D0, D1 формы №200 и №201 отчетности НБУ с 2013 года
Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма
11.10.2011  Рубрика: Полезные статьи
Неофициальный перевод ФАТФ
Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.
02.03.2011  Рубрика: Полезные статьи
Документ описывает новые законодательные подходы в построении AML моделей, основанных на рисковом подходе.