Полезные статьи

Зміни до Правил організації статистичної звітності,що подається до Національного банку України. Постанова №555
17.02.2014  Рубрика: Полезные статьи
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 143/24920
Документация по формированию файлов D0 и D1 по формам №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
07.04.2013  Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию файлов D0 и D1 по формам №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ
07.04.2013  Рубрика: Полезные статьи
Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года
Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма
11.10.2011  Рубрика: Полезные статьи
Неофициальный перевод ФАТФ 2009 год
Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.
01.03.2011  Рубрика: Полезные статьи
Документ описывает новые законодательные подходы в построении AML моделей, основанных на рисковом подходе.