Выявление связей физлиц и компаний «Исследовательская станция»

Компания AnalyticSoftLab предлагает комплексное решение «Исследовательская станция», направленное на реализацию корпоративных политик компании «Знай своего клиента» (KYC), «Знай своего сотрудника» и «Знай своего партнера».

На практике это означает всестороннее изучение физического или юридического лица со всеми явными и скрытыми взаимосвязями, с визуальным представлением связей между объектами системы.

Созданная универсальная структура позволяет интегрировать все известные нам структуры данных. Источниками информации для системы могут служить данные о физических и юридических лицах, любые структуры представляющие взаимосвязи между юридическими и физическими лицами, отчетность, данные о клиентах, сотрудниках и контрагентах, криминальные и административные правонарушения, собственность любого вида, «черные списки» и многое другое.

Данное решение позволяет:

  • получать полную и достоверную оценку клиентов в ходе подписки на кредитные продукты;
  • оперативно и качественно проводить оценку репутации и благонадежности как кандидатов на замещение вакантных позиций, так и действующих сотрудников компании;
  • выявлять конфликт интересов между сотрудниками и компанией;
  • определять альтернативные источники погашения проблемной задолженности;
  • проводить дистанционную проверку деловой репутации партнеров по бизнесу и контрагентов, а так же решать прочие задачи по идентификации и верификации данных по различным субъектам – банкам, физическим и юридическим лицам - и определению репутации их делового окружения.

Базовые функции системы:

  • Создание, редактирование и удаление объектов, включая их связи;
  • Поиск объектов в БД по любому набору свойств или свойствам связанного объекта;
  • Построение графа связности между объектами с гибкими настройками и возможностью редактирования;
  • Изучение истории изменений свойств объекта;
  • Генерация отчета по объекту;
  • Автоматизированная или автоматическая загрузка данных;
  • Управление типологией связей и дополнительными атрибутами.

Основные преимущества решения:

  • Хранение и обработка информации на стороне клиента;
  • Большое количество интегрированных баз данных;
  • Возможность расширения хранилища данных новыми объектами и типами связей;
  • Гибкий и быстрый поиск объектов;
  • Продвинутые средства визуализации связей между объектами;
  • Хранение истории изменения данных по объекту;
  • Легкость интеграции с программными продуктами сторонних производителей (API);
  • Продукт высокого уровня не имеющий аналогов в Украине по отечественным ценам.

Пример графа связности объектов представлен ниже

Выявленные связи между физическими лицами и компаниями

«Исследовательская станция» зачастую используется в комплексе ещё с одной нашей разработкой «WebObserver», который дополняет структурированные данные информацией из внешнего информационного окружения (Интернет, файловые архивы и т.д.). Такое объединение дает возможность оперативно исследовать ситуацию вокруг объекта в режиме реального времени.

Более детальную информацию о решении «Исследовательская станция» Вы сможете получить из презентации, расположенной на нашем сайте, либо обратившись по указанным на сайте контактам.

Презентацию в PDF формате можно скачать здесь: Скачать

Презентацию в PPS формате можно скачать здесь: Скачать

На главную