Новые записи

Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.
02.03.2011  Рубрика: Полезные статьи
Документ описывает новые законодательные подходы в построении AML моделей, основанных на рисковом подходе.
Проект нового постановления Национального банка Украины №189
28.02.2011  Рубрика: Полезные статьи
Проект нового постановления Национального банка Украины №189 в редакции постановления Национального банка от 31.01.2011 №22
Кировоградские налоговики выявили преступную схему в коммерческом банке
28.02.2011  Рубрика: Новости
В результате операции "Конверт" кировоградские налоговики обнаружили двух банковских сотрудников, которые помогли снять со счетов фиктивных предприятий 35,3 млн. грн.
Руководство по рисковому подходу (risk based) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма.
26.02.2011  Рубрика: Полезные статьи
Документ описывает общие принципы и процедуры, разработанные в рамках усилий FATF.
Налоговики будут требовать у банков информацию о счетах клиентов
22.01.2011  Рубрика: Новости
Теперь банк обязан раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, по требованию ряда государственных органов - в частности, прокуратуры, СБУ, МВД, налоговых органов, Госфинмониторинга