Руководство по рисковому подходу (risk based) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма.

27.02.2011  Рубрика: Полезные статьи Настоящий документ описывает процедуры, базовые подходы и критерии риска, которые необходимо использовать в работе сотрудникам финансового мониторинга и контрольным органам при построении системы противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Файл в PDF формате можно скачать здесь: Скачать