«АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов в ПАТ “ПРАВЭКС-БАНК”.

23.06.2012 Рубрика: Новости

Особое внимание будет уделено реализации и автоматизации функций обязательного финансового мониторинга, а именно гибкому механизму конструирования правил обязательного и внутреннего мониторинга, удобству и оптимизации процесса формирования реестра операций и подготовки операций для отправки в ДСФМУ, управлению файлообменом с ДСФМУ, контролю своевременного проведения идентификации клиентов и формированию статистики.

Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система, позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.

В рамках проекта планируется консолидация данных из нескольких учетных систем, очистка и интеграция в единую базу данных. Основным источником данных для системы послужит АБС FlexCube.

Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям проведения финансового мониторинга, включая ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом.