«АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов в ПАТ “ПРАВЭКС-БАНК”.

21.06.2012  Рубрика: Новости

Особое внимание будет уделено реализации и автоматизации функций обязательного финансового мониторинга, а именно гибкому механизму конструирования правил обязательного и внутреннего мониторинга, удобству и оптимизации процесса формирования реестра операций и подготовки операций для отправки в ДСФМУ, управлению файлообменом с ДСФМУ, контролю своевременного проведения идентификации клиентов и формированию статистики.

Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система, позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.

В рамках проекта планируется консолидация данных из нескольких учетных систем, очистка и интеграция в единую базу данных. Основным источником данных для системы послужит АБС FlexCube.

Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям проведения финансового мониторинга, включая ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом.

Основные программные продукты компании:

Разработка программного обеспечения:

  • бизнес-анализ объекта и процессов автоматизации
  • постановка задачи на разработку программного обеспечения
  • проектирование моделей взаимодействия и объектных моделей
  • проектирование баз данных
  • проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов
  • тестирование программного обеспечения
  • техническая поддержка и развитие ПО
  • использование готовых программных модулей и компонент для разработки ПО
  • использование наработанного опыта и программных интерфейсов для интеграции с банковскими программными продуктами и системами
  • аудит и управление требованиями на разработку программного обеспечения
  • аудит и управление методологией и процессом разработки ПО
  • аудит и управление бюджетированием проектов по разработке программных продуктов и систем
  • аудит и консалтинг технологической зрелости процесса разработки программного обеспечения
  • На главную