«АналитикСофтЛаб» завершила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов «AML Insighter» в ПАО «ПРАВЕКС-БАНК».

12.09.2014  Рубрика: Новости Решение от «АналитикСофтЛаб» позволит «ПРАВЕКС-БАНКу» осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции, подозрительное поведение клиентов на протяжении любого промежутка времени и проводить комплексный анализ клиентов, включая квартальный анализ деятельности клиентов, требуемый НБУ.

Установленное программное обеспечение позволяет автоматизировать весь комплекс процессов финансового мониторинга, начиная от создания шаблонов правил отбора финансовых операций подлежащих мониторингу, до генерации отчетности для Национального Банка.

Специалисты «АналитикСофтЛаб» обеспечили интеграцию системы мониторинга с корпоративными учетными системами. Для интеграции «AML Insighter» с корпоративным информационным хранилищем банка используется собственный программный продукт, обеспечивающий контроль полноты и целостность данных из ОДБ банка.

Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы, при существенном снижении трудоемкости процесса анализа и отбора операций подлежащих финансовому мониторингу. На основании полученных результатов, клиентам может автоматически присваиваться соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.

Основные программные продукты компании:

Разработка программного обеспечения:

  • бизнес-анализ объекта и процессов автоматизации
  • постановка задачи на разработку программного обеспечения
  • проектирование моделей взаимодействия и объектных моделей
  • проектирование баз данных
  • проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов
  • тестирование программного обеспечения
  • техническая поддержка и развитие ПО
  • использование готовых программных модулей и компонент для разработки ПО
  • использование наработанного опыта и программных интерфейсов для интеграции с банковскими программными продуктами и системами
  • аудит и управление требованиями на разработку программного обеспечения
  • аудит и управление методологией и процессом разработки ПО
  • аудит и управление бюджетированием проектов по разработке программных продуктов и систем
  • аудит и консалтинг технологической зрелости процесса разработки программного обеспечения
  • На главную