Налоговики в Крыму разоблачили конвертцентр, через который были легализованы 8,5 млн гривен
21.01.2011 Рубрика: Новости
По общим материалам подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АР Крым и налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем, относительно группы лиц - организаторов конвертационного центра
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.
Используя реквизиты и текущие банковские счета 10 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, указанные лица осуществляли операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, полученных из текущих счетов предприятий различных форм собственности, в наличные. Средства снимались по чекам, выписанным на имя должностных лиц-фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Полученные в банковских учреждениях средства преступники тратили на личные нужды и оплату услуг должностных лиц и лиц, осуществляющих составление первичных бухгалтерских документов от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Таким образом легализовано денежные средства на общую сумму 8,5 млн грн. Обвиняемые находятся под стражей. Изъято 867,4 тыс. грн наличных, наложен арест на 2 автомобиля, дом, квартиру обвиняемых (2 млн 650 тыс. грн).
Продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.
