Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

21.11.2010  Рубрика: Новости Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на: - банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения; - платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения; - биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА; - операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег; - филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги; - субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости; - торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.; - нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги; - субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино; - иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги. Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг. С помощью нашего продукта AML Insighter Вы можете использовать все эти рекомендации и построить собственную модель для определения уровня риска клиентов, отделений или банка в целом.