Новини

Тепер банк зобов'язаний розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, на вимогу ряду державних органів - зокрема, прокуратури, СБУ, МВС, податкових органів, Держфінмоніторингу

За загальним матеріалами підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в АР Крим та податкової міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо групи осіб - організаторів конвертаційного центру

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

Держфінмоніторинг затвердив критерії ризику легалізації злочинних доходів для банків, страховиків і ін. Фінучрежденійеленія рівня ризику клієнтів , відділень або банку в цілому.

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму затверджені наказом Держфінмоніторингу N 126.

Державний комітет фінансового моніторингу вестиме реєстр осіб, які мають намір здійснити операцію купівлі-продажу нерухомості на суму 400 тис. Грн і більше.